El agente de cumplimiento empresarial que tu negocio necesita. Debida diligencia en segundos, no en días.
Kumple te da claridad antes de decidir
Identifica amenazas y fraudes potenciales antes de cerrar acuerdos.
Automatiza la debida diligencia de clientes en segundos, no días.
IA entrenada en regulación local: SARLAFT, UIAF y firma documental.
Toda tu debida diligencia en un solo lugar.
Verificación de cliente
Comercializadora Andina S.A.S.
NIT 901.234.567-8 · Verificada hoy, 9:42 a.m. · 3.2 segundos
Score de riesgo
18/100
Listas consultadas
Verificaciones — últimos 7 días
Sistema de gestión de riesgo de lavado de activos.
KYC, validación documental y perfilamiento de empresas.
OFAC, ONU, PEP y más de 100 fuentes internacionales.
Antecedentes, procesos judiciales y medios negativos antes de firmar.
ROS y reportes regulatorios listos para enviar.
Verifica y aprueba contrapartes antes de vincularlas.
KYC y screening de contrapartes para exchanges y operaciones P2P.
Re-verificación automática y alertas cuando una contraparte cambia de estado.
Registra y documenta las capacitaciones LA/FT de tu equipo, con soporte listo para auditoría.
Fechas y entregables regulatorios, sin que se te pase ninguno.
Identifica y documenta el beneficiario controlante de cada empresa.
Reporte regulatorio generado automáticamente, listo para tu comité.
Clasificación de riesgo LA/FT por cliente, lista para auditoría.
PDF cifrado y verificable de cada consulta, listo para tu comité.
1
Carga un cliente, proveedor o lista en segundos. Aceptamos cédula, NIT o carga masiva por CSV.
2
Cruzamos +100 listas restrictivas y 12 fuentes oficiales: OFAC, ONU, PEP, Registraduría, SECOP, medios y más.
3
Veredicto y score de riesgo en segundos. El informe PDF completo (respaldo forense para tu comité o auditoría UIAF) llega en pocos minutos y te avisamos por correo.
Crea tu cuenta, verifica el NIT de tu empresa y haz tu primera consulta en minutos.
Empezar ahoraVerifica clientes en cada operación sin frenar la fila.
Cumplimiento pensado para activos digitales.
Proveedores y terceros bajo control antes de firmar.
Todo tu proceso de verificación en un solo lugar.
Conoce a quién le entregas un inmueble antes de firmar.
Debida diligencia de clientes y contrapartes sin perder horas.
Cada plan incluye informes al mes. Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. Lo que no uses se guarda hasta dos meses.
USD 0
Para probar con clientes reales
USD 10/mes
10 informes al mes · USD 1 por informe
USD 49/mes
100 informes al mes · USD 0,49 por informe
USD 149/mes
500 informes al mes · USD 0,30 por informe
Plan anual: paga 10 meses y recibe 12. ¿Se te acaban antes del corte? Compra 10 informes adicionales por USD 10, con un año de vigencia.
Precios en dólares (USD). Pago seguro vía Hotmart: tarjeta, PSE o Nequi; el checkout muestra el equivalente en tu moneda con la tasa del día. Los reintentos de identidad no descuentan.
Informe profesional de una wallet USDT (TRC-20): sanciones OFAC y ONU, origen de los fondos, historial on-chain e interpretación con IA. En minutos, en PDF y sin registrarte.
Seguridad y cumplimiento
Cifrado AES-256
Consultamos fuentes oficiales como
Verificación promedio por cliente
Listas restrictivas + 12 fuentes oficiales
Disponibilidad de la plataforma
Es el proceso de conocer y verificar a clientes, proveedores y contrapartes antes de vincularlos. En Colombia están obligadas las empresas bajo regímenes como SARLAFT (sector financiero y cambiario), SAGRILAFT (empresas vigiladas por Supersociedades) y SIPLAFT, además de sectores reportantes ante la UIAF como el inmobiliario. Y aunque tu negocio no esté obligado —como una firma de abogados o una arrendadora— verificar antes de firmar evita fraudes y malas decisiones. Kumple automatiza ese proceso en segundos.
Los precios están en dólares (USD) y se cobran por plan mensual: Negocio USD 10 (10 informes), Pro USD 49 (100 informes) y Empresa USD 149 (500 informes); el plan Gratis trae 3 informes de bienvenida. Un informe es una persona, una empresa o un extranjero verificado, con la identidad incluida. El pago es seguro vía Hotmart con tarjeta, PSE o Nequi, y el checkout muestra el equivalente en tu moneda con la tasa del día — pagas en pesos si estás en Colombia.
KYT (Know Your Transaction) es el análisis de riesgo de una wallet antes de enviarle o recibirle dinero. En kumple.co/kyt pegas una dirección USDT (red TRON), pagas USD 3,90 y en minutos recibes un informe PDF con sanciones OFAC/ONU, origen de los fondos, historial on-chain e interpretación con IA. No necesitas registrarte.
Más de 100 listas restrictivas (OFAC, ONU, Unión Europea, INTERPOL, PEP) y 12 fuentes oficiales: antecedentes en Procuraduría, Contraloría, Policía y Rama Judicial, registros oficiales como Registraduría y RUES, contratación pública (SECOP) y medios negativos.
El veredicto y el score de riesgo salen en segundos. El informe ejecutivo en PDF —respaldo forense listo para tu comité, auditoría o expediente— se genera en pocos minutos y te avisamos por correo cuando esté listo.
No. Kumple es una herramienta de apoyo que elimina el trabajo manual de consultar fuentes una por una. La decisión final de vinculación o reporte siempre es del oficial de cumplimiento o de la empresa.
Cumplimos la Ley 1581 de 2012 de protección de datos. La información viaja cifrada (TLS 1.2+), se almacena cifrada (AES-256) y el acceso es de mínimo privilegio. Detalles en nuestra página de privacidad y seguridad.
Crea tu cuenta, verifica el NIT de tu empresa y haz tu primera verificación hoy mismo — sin reuniones ni papeleo.
¿Tienes preguntas? Escríbenos a [email protected]